股东可以调取公司银行账户流水吗(发现名下被开了银行卡)2026年02月精选新闻
股东可以调取公司银行账户流水吗(发现名下被开了银行卡)
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【小红书获支付牌照】企查查APP显示,近日,支付机构东方电子支付有限公司发生工商变更,原股东均退出,新增小红书科技有限公司全资子公司宁智信息科技(上海)有限公司为股东,持股100%。企查查信息显示,该公司成立于2008年,注册资本2亿元,经营范围包含:非银行支付业务;通信设备销售;计算机软硬件及辅助设备零售等。公开信息显示,该公司是经中国人民银行批准获得《支付业务许可证》的第三方支付机构,初始业务类型为互联网支付,2024年8月起变更为储值账户运营Ⅰ类业务。
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打卡中国工商银行乌鲁木齐经济开发区支行,持执行法院开具的《财产调查令》查询被执行人名下的银行账户明细。需要提醒各位,在调查令申请中必须备注“含对手交易信息”,否则银行打印出来的明细就只有明细,没有对手交易信息。我们申请调查令查询被执行人的账户明细主要是想发现财产线索,更重要的是想调查被执行人股东的出资情况,若股东未实缴出资或者构成抽逃出资,我们自然会追加股东作为被执行人或者另诉股东对公司债务承担责任。让我比较郁闷的是,现在在执行阶段开立调查令,怎么只能开审判案件立案以后至今或者生效判决作出之日至今的调查令,想要申请向前查询更早的账户明细,执行法官直接不予准许、要求另诉时通过审判法官重新开具调查令。对于律师人数要求,部分银行要求双人双证,部分银行单人双证亦可,部分银行以调查令载明的持令律师人数为准,因此需要具体提前询问每个银行以及对应的支行。如果实在无法确定,建议一律按照双人双证的要求处理。
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每一只股票的牛熊涨跌背后,都藏着一段专属故事。就以九芝X为例,其被ST的根源,是公司内部控制出现重大漏洞,会计师事务所为此出具了否定意见的内部控制审计报告。经查,公司二级全资子公司存在违规操作,销售人员与代理商私下勾结,通过非公司银行账户收取销售代理权保证金;与此同时,公司控股股东长期存在非经营性资金占用问题,2022年末与2023年末的占用余额均达3700万元,单日最高占用额更是高达4500万元。依据相关监管规定,深交所于2024年4月26日对该公司股票实施其他风险警示,股票简称由“九芝X”正式变更为“ST九X”。直至2025年5月7日,公司完成全部问题整改,才成功撤销其他风险警示,股票简称恢复为“九芝X”。其实每只股票的牛熊故事,都如《西游记》的剧集一般,纵使登场的“妖怪”各有不同,核心情节却大体相似。尽管故事版本层出不穷、各有差异,但其中的核心逻辑永远不变:主力借利空消息打压股价、低价吸筹,再通过洗盘清理意志不坚定的散户,随后拉升股价引诱散户高位接盘,待筹码全部派发完毕,便果断离场套现。这般套路从未更改,日复一日,在变幻莫测的股市里不断上演,成为藏在牛熊涨跌里的不变规律。
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每个股票的牛熊都隐藏着一个故事 “ 九芝X被ST的原因是公司内部控制出现重大问题,被会计师事务所出具否定意见的内部控制审计报告 。 公司二级全资子公司存在销售人员与代理商私下协商,使用非公司银行账户收取销售代理权保证金的情形 。同时,公司控股股东存在非经营性资金占用情况,2022年末、2023年末占用余额均为3700万元,最高日占用额为4500万元 根据相关规定,深交所于2024年4月26日对公司股票实施其他风险警示,公司股票简称由“九芝Ⅹ”变更为“ST九X” 。2025年5月7日,公司完成整改后撤销其他风险警示,恢复“九芝X”简称 。” 每一个股票的牛熊都隐藏着一个故事。像《西游记》一样,虽然每个妖怪都不同,但是每集的情节都相似。 每一个股票的牛熊故事,虽然版本不同,但是主力借用利空打压吸筹、借洗盘让意志不坚定的出局、用拉升引诱散户接盘、出完货后主力套现离场。这些情节,永远都不会改变。这些故事正在持续不断的在股市上演。#股票#
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新规速递|境内企业境外上市资金管理新规要点解读建议相关企业:①提前梳理境外上市相关业务,对照新规要求做好登记材料、账户开立等前期准备;②注意无论是募集资金、减持所得资金、还是汇出境外用于增持的剩余资金,均应及时调回境内;③重点关注减持登记时限弹性、变更登记材料简化等优化点,合理规划操作节奏;④涉及H股“全流通”、国有股东减持上缴社保基金等特殊场景的,需严格遵循专用账户路径和资金划转要求,确保合规运营。如有具体业务疑问,可咨询所在地银行或外汇管理部门。 网页链接
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#蓉法说法# 【望丛兴商|成渝·法官说(一)绞尽脑汁布局,抽丝剥茧破局——百万债权实现的“庭后”故事】@成都市郫都区人民法院
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1月14日,许峰律师代理的长江健康(002435)投资者索赔案再提交法院立案上海久诚律师事务所许峰律师团队目前正在推进长江健康(002435)虚假陈述案的投资者索赔代理工作,欢迎符合条件的投资者及时与许峰律师团队联系。许峰律师代理的长江健康投资者索赔案已向法院多次提交立案,目前正在等待法院的下一步安排,律师团队同步还在继续推进后续案件的立案工作,还在继续接受其他投资者的索赔委托。2026年1月14日,再提交一次立案。2025年10月24日,长江健康发布关于公司、控股股东及相关当事人收到证监会江苏监管局《行政处罚事先告知书》的公告,经查明,长江健康涉嫌存在以下违法事实:一、长江健康涉嫌未及时披露关联方非经营性资金占用和定期报告存在重大遗漏根据规定,自2021年1月1日至调查日,长江健康控股股东润发集团及其全资子公司(以下简称润发集团体系)构成长江健康的关联法人。自2021年1月1日起,长江健康及其子公司经中间方银行账户划转和票据流转等方式流出资金,最终流入控股股东润发集团体系,导致长江健康发生关联方非经营性资金占用。截至2021年1月13日,资金占用发生额累计6,500.00万元,占公司2020年披露净资产的1.27%,属于《证券法》规定的应当及时披露的重大事件,但公司未进行临时公告,也未对此后发生的资金占用进行临时公告,截至2024年4月30日,资金占用未归还余额355,805.79万元。其中,2021年1月至6月、2021年全年、2022年1月至6月、2022年全年、2023年1月至6月,长江健康关联方非经营性资金占用发生额分别为150,737.12万元、279,764.40万元、182,905.17万元、367,405.01万元、213,828.25万元,分别占当期披露净资产的28.48%、60.73%、39.00%、79.01%、46.07%,
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1月19日,许峰律师代理的长江健康(002435)投资者索赔案再提交法院立案上海久诚律师事务所许峰律师团队目前正在推进长江健康(002435)虚假陈述案的投资者索赔代理工作,欢迎符合条件的投资者及时与许峰律师团队联系。许峰律师代理的长江健康投资者索赔案已向法院多次提交立案,目前正在等待法院的下一步安排,律师团队同步还在继续推进后续案件的立案工作,还在继续接受其他投资者的索赔委托。2026年1月19日,再提交一次立案。2025年10月24日,长江健康发布关于公司、控股股东及相关当事人收到证监会江苏监管局《行政处罚事先告知书》的公告,经查明,长江健康涉嫌存在以下违法事实:一、长江健康涉嫌未及时披露关联方非经营性资金占用和定期报告存在重大遗漏根据规定,自2021年1月1日至调查日,长江健康控股股东润发集团及其全资子公司(以下简称润发集团体系)构成长江健康的关联法人。自2021年1月1日起,长江健康及其子公司经中间方银行账户划转和票据流转等方式流出资金,最终流入控股股东润发集团体系,导致长江健康发生关联方非经营性资金占用。截至2021年1月13日,资金占用发生额累计6,500.00万元,占公司2020年披露净资产的1.27%,属于《证券法》规定的应当及时披露的重大事件,但公司未进行临时公告,也未对此后发生的资金占用进行临时公告,截至2024年4月30日,资金占用未归还余额355,805.79万元。其中,2021年1月至6月、2021年全年、2022年1月至6月、2022年全年、2023年1月至6月,长江健康关联方非经营性资金占用发生额分别为150,737.12万元、279,764.40万元、182,905.17万元、367,405.01万元、213,828.25万元,分别占当期披露净资产的28.48%、60.73%、39.00%、79.01%、46.07%,
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真的破防了。昨晚听一位在券商做研究的朋友透露,发现了一家极其优质的银行股,其股息率已经逼近6%,在四十多家上市银行中高居榜首。在这个理财产品收益普遍不稳的年头,它却能像发工资一样,每年雷打不动地给股东账户打来一笔可观的现金,这种确定性太珍贵了。更让人惊喜的是它的估值。这只股票的价格从去年的高位回调了不少,目前的市净率仅为0.79倍。换句话说,你买入它所支付的价格,比它实际拥有的净资产还要便宜两成多,相当于用八折的优惠价买入了一份优质资产,安全边际非常高。除了价格诱人,它的基本面更是硬核。业绩不仅没有下滑,反而保持着微增的态势。最让人放心的是它的资产质量:不良贷款率低至0.68%,这意味着它借出去的钱绝大部分都能收回来。而高达443%的拨备覆盖率更是让人惊叹,这表示银行为应对可能的坏账,已经准备了足足四倍于潜在损失的资金,家底之厚实,抗风险能力之强,可见一斑。其实,这个高股息率在某种程度上是被“错杀”的股价被动拉高的。市场情绪的波动让股价暂时下跌,但这恰恰为理性投资者提供了捡便宜的机会。对于看重长期价值的人来说,这不正是市场先生情绪失控时,留给“明白人”的低吸良机吗?这时候选择买入并持有,不仅能享受到每年近6%的高额分红,随着分红的不断兑现,你的持仓成本还会进一步摊低。一想到身边还有不少朋友在为年化3%左右的理财产品收益而纠结,就不得不感叹,信息差确实是财富的巨大分野。这种被市场暂时低估的“现金流机器”,你们是否也在关注呢?
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惠伦晶体(300460)投资者索赔案再提交法院立案2025年12月31日,上海久诚律师事务所股票索赔律师许峰代理的惠伦晶体(300460)虚假陈述引发的投资者索赔案再向法院提交一次立案。许峰律师代理的惠伦晶体投资者索赔案此前已向法院提交立案,律师团队还在继续推进后续案件的立案工作,还在继续接受后续投资者的索赔委托。2025年12月9日晚,惠伦晶体公告公司及相关当事人收到广东证监局下发的《行政处罚事先告知书》,经查明,惠伦晶体、赵积清涉嫌信息披露违法违规的事实如下:一、惠伦晶体未按规定披露资金占用事项,2020年年度报告存在重大遗漏2020年,惠伦晶体以采购设备及材料、预付工程款等名义向东莞市某科技有限公司等7家公司支出款项,并最终划转至控股股东新疆惠伦股权投资合伙企业(有限合伙)(以下简称新疆惠伦)及公司实际控制人赵积清本人等关联方银行账户,用于归还新疆惠伦股权质押款及赵积清个人借款。上述关联方非经营性资金往来构成关联方对公司的资金占用,2020年累计发生额为28,330,000元,期末余额为26,630,000元,资金占用发生额占惠伦晶体2020年年度报告披露净资产的5.12%。截至2025年3月,关联方已归还上述占用资金及利息。根据规定,上述事项应当在定期报告中披露。惠伦晶体在2020年年度报告中未予披露,构成重大遗漏。二、惠伦晶体虚增成本费用、虚增收入,2021年、2022年年度报告存在虚假记载综上所述,2021年、2022年,惠伦晶体存在虚构采购业务、虚构销售业务以及未按实际情况确认收入等情形,分别虚增营业收入25,489,938.60元、62,333,644.39元,占当期披露营业收入的3.89%、15.79%;2021年虚增利润总额8,445,707.65元、2022年虚减利润1,408,939.34元,
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【#原支行长被举报以亲属名义入股公司借钱不还# 银行回应已介入调查】多人线上线下实名举报称,某银行重庆一支行原行长利用职权,以亲朋名义在相关公司代持股,甚至借走200万元作为股本金至今未归还。银行回应称已接到举报,正介入调查。举报称银行原行长以亲朋名义代持股合伙开公司疑似赚取千万元息差其中一名举报者姓张,系重庆一家公司总经理。2023年11月13日,他告诉华商报大风新闻记者,他实名举报的是上海浦发银行重庆分行九龙坡支行原行长王某,“10多年前,我通过一名朋友与他相识,后来我们三人成立了一家物资公司,王某通过亲戚罗某代持股34%,我和朋友共占66%的股份。”张先生说,公司成立后王某便派人控制财务,还派亲戚李女士参与管理,三股东之间的矛盾就此形成,“当时公司也赚了一些钱,他拿去作高利息外借,结果血本无归。更让人无法容忍的是,他还叫人抢走公司财务电脑主机及账册,导致公司直接瘫痪。”2023年8月下旬,张先生在给上海浦发银行的一封举报信中称,王某作为一名公职人员,“长期违法违纪进行商业经营、从事没有真实贸易背景的巨额票据贴现,套取银行大额信贷资金及息差。”对此,他给华商报大风新闻记者提供了一份邮件,称是当初与王某合伙做生意时公司财务发到自己邮箱里的,“她有可能发错了,应该是直接发给王某的。我打开一看大吃一惊,邮件显示短短几年间开出的贴现票据有数十亿元,赚取的息差逾千万元。”张先生进一步介绍说,王某违反《票据法》等相关规定,授意授信企业虚构贸易背景及提供虚假发票,以存单质押开具大量巨额无真实贸易背景的银行承兑汇票贴现,贴现回笼资金再循环签票贴现,虚增巨额银行存款用于发放贷款,给国家造成巨大资金风险,“他还利用担任行长职务之便,掌控客户授信贷款的权利,要求授信客户的承兑汇票交由其指定的人代理贴现,变相索取巨额商业贿赂,希望更多受害人能及时站出来讲述遭遇。”还被举报借200万入股未归还开完股东大会被出借人拦下报警无独有偶,今年10月下旬,重庆人刘先生通过寄送举报信和发微博方式,对王某进行实名举报。刘先生举报称,2012年12月,他们准备注册1000万元在贵州省贵阳市清镇市成立贵阳天巢房地产开发有限公司(以下简称天巢公司),进行工商登记注册时,王某向他婶婶邹女士借要出资款,并要求打款时注明“借款”。他举报说,2013年1月,邹女士应王某要求给其代持股人李女士打款200万元,旋即李女士将这笔款注入公司,成为占比20%的“股东”,“后来我婶婶多次向李女士催要归还,她矢口否认,说不关她的事。”刘先生还举报说,在天巢公司经营期间,王某多次亲自出席公司股东会议、董事会等高层会议,但自己从不在相关会议纪要等文件上签字,必须签字的则由李女士签署。记者采访获悉,2021年5月13日,王某在贵阳市清镇市开完股东会后,追至现场的邹女士将他当众拦截,持汇款凭证索要200万元。双方你一言我一语顿时争执起来,邹女士当即报警称遭诈骗。后来,附近清镇市公安局巢凤派出所民警赶到现场,将双方带到派出所进一步调查。邹女士告诉记者,当初王某获知要成立天巢公司时,要求占一定干股,遭到拒绝,要求实缴股本金,“他说要占20%的股份,又称自己没有钱,想向我借200万元入股。”“当时考虑到他是银行行长,加之想向他所在的银行贷款融资,于是我同意借给他200万元。”邹女士说,王某为避嫌便叫她将那200万元汇入一名李姓女子的账户上,以对方名义参股。邹女士出示的一张“浦发银行个人跨行汇款汇出回单”显示,2013年1月23日她本人将200万元汇到李女士招商银行的账户上,汇款用途是“划款”,回单的附言中注明了“借款”两个字。据悉,此事后来交由清镇市当地经侦部门处理。另有人举报王某找人代持10%的干股参加股东大会时被人拍下照片邹桦(化名)系贵阳金巢林渝房地产开发有限公司(以下简称金巢公司)股东,亦曾举报过王某。回忆当初情况,邹桦说,那时王某获知要成立金巢公司时,称自己懂融资政策,可以帮公司融资和把控投资风险,但前提条件是他要成为股东。她说,2012年9月下旬,金巢公司在贵阳市清镇市成立,注册资本5000万元,王某当时不方便直接出面,便找来亲戚李女士代持股10%,“他没有出资,占的是干股。”“王某还派人到公司从事财务工作,进而控制公司的整个财务。”她称,“尽管王某是找人代持股,但他时常参加公司的股东大会。”有照片显示,一名男子用帽檐压着脸部遮挡着,知情人称他们开股东大会时要拍照存档,该照片中的那名男子就是前来出席股东大会的时任行长王某。另一张照片显示,戴着眼镜的王某与一名股东坐在会议室的沙发上正低头看手机。该公司知情人提供的证据显示,有一次王某给他们提供了从重庆至贵阳两趟折返共4张机票,报销金额4000余元。被举报人回应:纯属污蔑,将通过法律途径追究举报人责任记者辗转联系上了被举报人王某,他说近段时间太忙,尚未关注到网上的举报。针对两人的举报内容,王某称完全是无中生有,“当初他们的贷款到期了,我收了他们的贷,他们便怀恨在心。”他说,自己很早就离职了,先前也有人举报过他,单位也找他调查了解过情况,“他们这样举报,我会找律师来处理的,要通过法律手段追究他们的责任。”银行回复:离职干部任期内有违法乱纪的事也将严肃处理那么,这两位举报人所反映的问题是否属实?华商报大风新闻记者致电上海浦发银行重庆分行纪检监察室,一位工作人员称,王某先前确系重庆九龙坡支行行长,几年前被免职,这次的实名举报信已由上海总行转至重庆分行,目前他们正在进一步调查处理,具体情况不方便透露。然而在举报人给记者提供的一份录音中,该工作人员称,王某以前确系他们银行的员工,不过两三年前就离职了。这位工作人员还说,他们接到举报后高度重视,“离职干部如果在任期内有违法乱纪的,我们肯定要严肃查处。”该人士还说,以前也有人反映过王某违规参与企业经营,甚至有人到法院起诉过他,“至于找企业报销机票的事,我们早已作出过处理。”“前段时间我们纪检监察室召开了纪委会,对此事进行过研判,目前正在按流程开展工作。”该人士说,希望举报人能提供更多更详实更准确的证据。华商报大风新闻记者 佘晖 编辑 李智
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